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Six milliards FCFA détournés à la banque Orabank : Le cerveau identifié

Khadija Séne — Mon, 14 Nov 2022 12:07:33 +0000

Six milliards de francs CFA ont été volés par des cadres de la banque Orabank. L’argent détourné a été viré à travers les lignes de crédit dans le compte d’un client de la banque.

Dans sa parution du jour, Libération révèle que ladite somme a été soutirée par l’homme d’affaires M. Ndiaye qui a retiré plus d’un milliard en un jour. Il a réussi à retirer 6 milliards FCFA à Orabank, à travers ses nombreux comptes ouverts dans les livres de la banque. Son modus operandi ? L’homme d’affaires a profité des avantages offerts par les lignes de crédit qui permettait de libérer un montant cash, un découvert et un crédit immédiat pour les traites. Pour les traites, Ndiaye a fait usage de ce qu’on appelle dans le jargon bancaire « effet de cavalerie ». C’est-à-dire encaisser des traites qui lui ont été payées par une autre société. Alors que dans la réalité, il est le propriétaire de la société émettrice des traites et de celle bénéficiaire. La Division des investigations criminelles (Dic) traque ses complices au sein de Orabank. Quatre cadres de la banque ont été licenciés et d’autres ont reçu des lettres d’avertissement à titre de mesures conservatoires.

Trahi par les caméras de surveillance, le vigile et père de 7 enfants avait volé un million

Habib Diop — Thu, 30 Sep 2021 09:10:29 +0000

Né en 1968 et domicilié aux Hlm Grand Yoff, F. Goudiaby est accusé d'avoir subtilisé 1 100 000 Fcfa dans le bureau du directeur technique de la société Senevisa. En service dans ladite entreprise depuis 2017, le père de sept enfants a été trahi par les caméras de surveillance installées sur les lieux. Dans la matinée du 5 Août dernier, Cheikh Tidiane Cherif Sané a constaté qu'il manquait plus de 800 000 Fcfa dans l'enveloppe qu'il avait gardée dans l'armoire de son bureau. Informée, la direction générale décide de piéger le voleur par l'achat et la mise en place d'une caméra cachée dans les lieux. Selon Rewmi Quotidien, quelques jours après, le mis en cause repasse dans le bureau et dérobé, cette fois-ci, 100 000 Fcfa. Le lendemain, une lecture de la vidéosurveillance a permis de voir l'agent de sécurité fermer le portail central, ouvrir le tiroir de la table du bureau du couloir et récupérer la clé de la direction technique, duquel il est ressorti des minutes plus tard. Avec ces éléments en main, rapporte le journal dans sa livraison de ce jeudi, l'entreprise saisit la gendarmerie d'une plainte. Interpellé, F. Goudiaby balaie d'un revers de main les accusations. Il reconnaît tout de même avoir ouvert l'armoire qui contenait l'argent dans la nuit du 6 juillet. Inculpé pour vol de numéraires, le prévenu maintient ses déclarations préliminaires devant la barre du tribunal d'Instance de Dakar, hier mercredi. Suffisant pour que le juge renvoie l'affaire au 1er octobre prochain pour la production des images de la vidéosurveillance.

Imam Ndao parle de son arrestation et révèle qu’il avait un plan qui pouvait faire tomber toutes les banques au Sénégal (vidéo)

Habib Diop — Mon, 03 May 2021 13:00:47 +0000

C'est triste ! Imam Ndao retrace le filme de son arrestation et informe quand ils ont venu le chercher, il ne savait même pas ce qui se passait. Il donne les raison qui ont plus motivé son arrestation.

Imam Ndao est revenu sur ce qu'il a subi dernièrement. Il dit qu'il se trouve dans une situation compliqué. Même quand il voit un de ses enfants porter un petit bois, il leur dit de laisser, parce que la police est venu chez lui et à trouver un pistolet que les enfants utilisés pour jouer et s'en ont servi pendant son procès. Poursuivant Imam Ndao explique les raisons de cette arrestation. Il dit avoir écrit à l'époque une lettre d'invitation à des préfets, de hautes personnalités, afin de leur présenter un plan de développement local. Selon lui, ce plan allait faire tomber toutes les banques qui se trouvent au Sénégal. On avait commencé à structurer toute la région pour le plan et pour une solidarité sociale. Regardez la vidéo ! [embed]https://youtu.be/yj90yDnsFEA[/embed] SUNUBUZZ !

Piratage Ecobank, Free Cash : Voici comment Amadou A. Diaw a été arrêté

Sunubuzz — Wed, 16 Dec 2020 19:58:20 +0000

Du nouveau dans l’affaire du piratage qui a touché Ecobank. En effet, un certain Amadou Alioune Diaw, se disant directeur général de « Sema export », a été déféré hier au parquet pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, tentative de retrait frauduleux d’espèces, faux et usage de faux en écritures privées de banque et/ou complicité, selon Libération. Le quotidien d’information renseigne que c’est aujourd’hui mercredi qu’il fera face au doyen des juges après un retour de parquet. En effet, un montant global de 358,7 avait été retiré du compte de Free cash Sa logé à Ecobank. Parmi les 14 bénéficiaires de ces opérations frauduleuses, il y a la société Egi Sarl qui a reçu un virement de 90 millions de Fcfa. Alors que le compte d’Egi Sarl était depuis lors placé sous surveillance, Amadou Alioune Diaw s’est présenté le 8 décembre dernier dans une agence Ecobank pour y retirer un chèque de 10 millions de Fcfa émise par cette société. Il sera retenu, avec l’aide des vigiles, avant d’être mis à la disposition de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue, Amadou Alioune Diaw a argué avoir reçu le chèque suite à la signature d’un partenariat pour livrer des carreaux et des sanitaires à Egi Sarl dont le directeur général est activement recherché.

Scandale à la CBAO: comment Binete Samb volait ses clients

Sunubuzz — Mon, 17 Jun 2019 09:34:39 +0000

Le doyen des juges a, la semaine dernière, inculpé et placé sous mandat de dépôt Binta Samb, conseillère clientèle à la Cbao Attijari, dans le cadre d’une rocambolesque affaire qui écorne l’image de la banque. Une banquière qui volait ses clients. C’est ainsi que l’on peut résumer l’affaire Binta samb du nom de cette conseillère clientèle à la Cbao-attijari qui a été inculpée et placée sous mandat de dépôt par le doyen des juges la semaine dernière. Depuis 2016, écrit Libération, la conseillère clientèle pompait dans les comptes des particuliers sans attirer l’attention. Jusqu’à récemment lors qu’un client a assigné la banque pour un retrait de 7 millions de fcfa effectué dans son compte alors qu’il n’a jamais autorisé l’opération. Les vérifications entamées de suite ont permis de remonter à Binta samb qui a fait des aveux à ses supérieurs mais aussi à la division des investigations criminelles (dic) lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue. Pour le moment, le préjudice provisoire est estimé à plusieurs millions de fcfa. Si Binta Ba a agi depuis plusieurs années sans attirer l’attention c’est qu’elle ciblait les comptes dormants et ceux des immigrés. Les fonds détournés étaient systématiquement virés dans le compte de son mari. A sa décharge, ce dernier qui exerce à Goudiry avait remis son identité bancaire à son épouse et n’a jamais douté de ces agissements. Au niveau de la banque, les vérifications se poursuivent pour cerner les dégâts financiers à la suite de cette affaire très embarrassante…

Parcelles Assainies : Après les militaires braqueurs, deux arnaqueurs arrêtés à la BHS !

Sunubuzz — Thu, 11 Apr 2019 19:03:00 +0000

Les banquiers n’en peuvent plus avec le climat d’insécurité qui gangrène leur secteur. Après le braquage de la banque Wafa Cash à la foire, la Banque BHS a failli subir la même situation. Deux jeunes nommés Y. Camara et L. Camara ont tenté hier de dévaliser la banque BHS des Parcelles Assainies. Avant que l’affaire ne s’ébruite, les responsables de l’agence ont alerté les agents du commissariat des Parcelles Assainies. Depuis hier, les deux arnaqueurs de la banque BHS, Y. Camara et L. Camara séjournent au commissariat des Parcelles Assainies. La cause ? L’institut financière a failli perdre un bon paquet d’argent. Mais, malheureusement, pour la bande, ils sont arrêtés à temps et conduit au commissariat des Parcelles Assainies. Y. Camara et L. Camara vont surement être déférer ce vendredi au parquet.

Insolite: Incapable de retirer son argent, il se rend à la banque avec un matelas

Sunubuzz — Fri, 19 Oct 2018 13:36:10 +0000

Un homme au Ghana a pris d’assaut mercredi une banque à Accra avec son matelas, son oreiller et d’autres effets personnels pour s’installer dans le hall des guichets. Il a pris cette décision après plusieurs tentatives de retrait sur son compte qui ont échou.

Dans une vidéo partagée par Adomonline, on peut voir l’homme visiblement en colère arrivé dans un taxi, avant de retirer ses effets personnels et de les emmener au guichet de la banque. Il étend son matelas par terre dans la salle des guichets, pose son oreiller et s’allonge. Au bout d’un moment, il se leva et posa ses chaussures sur le comptoir. Il aurait pris cette mesure après que plusieurs tentatives qui ont échoué dans le processus de retrait de son argent. «le service est en panne, repassez», voici la réponse qu’il recevait à chaque tentative. Le personnel et d’autres clients du guichet ont été surpris par l’acte de l’homme. Ces cas sont devenus monnaie courante dans les banques ghanéennes à la suite de la faillite de plusieurs banques du pays, mais la Banque du Ghana a donné l’assurance que les fonds des déposants sont en sécurité.

(Vidéo) Gentle Mara gâte encore le « Faramarenn » Wally Seck

Sunubuzz — Sun, 11 Mar 2018 12:54:43 +0000

(Vidéo) Gentle Mara inonde Wally Seck de billets de banque

Ibrahima Mboup a lors de la soirée Sargal Djiguène d’hier inondé Wally Seck de billets de banque. Regardez le battré de Gentle Mara

Comment Babani Sissoko a soutiré 127 milliards de FCFA à une banque

Sunubuzz — Tue, 20 Feb 2018 16:31:00 +0000

Un jour d’août 1995, Foutanga Babani Sissoko entre dans le siège de la Banque islamique de Dubaï et demande un prêt destiné à l’achat d’une voiture. Le directeur de la banque accepte. Sissoko l’invite à dîner chez lui. Et c’est le début de l’un des cas d’abus de confiance les plus étonnants de tous les temps, selon Brigitte Scheffer, grand reporter de la BBC.

Au cours du dîner, Sissoko confie au banquier Mohammed Ayoub qu’il a des pouvoirs magiques lui permettant de faire passer n’importe quelle somme d’argent du simple au double. Le banquier revient le voir avec un montant que le mystérieux homme d’affaires venu d’un lointain village du Mali fait simplement doubler, au grand étonnement du banquier. Entre 1995 et 1998, Ayoub a effectué 183 transferts dans les comptes bancaires que détient Sissoko dans plusieurs pays, selon la journaliste de BBC World, qui a enquêté sur ce fait divers d’un genre particulier. Le siège de la Banque islamique de Dubaï En novembre 1995, quelques semaines seulement après sa rencontre avec Mohammed Ayoub, le ressortissant malien se rend dans une banque new-yorkaise, où il ouvre un compte, témoigne Alan Fine, un avocat de Miami, à qui la Banque islamique de Dubaï a demandé d’enquêter sur l’affaire. « Un jour, Sissoko est entré chez Citibank sans rendez-vous. Il y rencontre une caissière et finit par l’épouser », affirme Alan Fine, qui en sait beaucoup des exploits de l’homme d’affaires malien. « Il a ouvert un compte par lequel (…) plus de 100 millions de dollars ont été transférés aux Etats-Unis », rapporte l’avocat de Miami, ajoutant que Sissoko a offert à son épouse de Miami plus d’un demi-million de dollars. Selon M. Fine, le ressortissant malien caressait le rêve de créer une compagnie aérienne en Afrique de l’Ouest, Air Dabia, du nom de son village natal. Ce rêve conduira à l’arrestation de deux douaniers auxquels il paie 300.000 dollars en 1996, pour qu’ils se chargent d’accélérer l’acquisition, à son profit, de deux avions datant de la guerre du Vietnam. Foutanga Babani Sissoko est décrit par l’un de ses cousins comme un playboy. L’acquisition avortée des appareils emmène aussi Interpol à émettre un mandat d’arrêt contre Sissoko, qui est arrêté à Genève, où il est parti ouvrir un compte bancaire. L’homme d’affaires est extradé vers les États-Unis, où des personnalités influentes se mobilisent pour le tirer d’affaire, selon Tom Spencer, l’un de ses avocats. « Je n’en connais pas la réponse », réplique M. Spencer à la question de savoir comment un étranger pouvait bénéficier de soutiens importants aux Etats-Unis, dans un tel dossier judiciaire. En tous cas, Sissoko est vite libéré en échange d’une caution de 20 millions de dollars et rémunère généreusement ses avocats, leur offrant Mercedes, Jaguar, etc., selon Tom Spencer. « Il achetait deux, trois ou quatre voitures en même temps. Une semaine plus tard, il revenait en acheter deux ou trois autres… » affirme Ronil Dufrene, le concessionnaire automobile qui l’approvisionnait, ajoutant lui avoir vendu en tout entre 30 et 35 véhicules. A Miami, Sissoko avait plusieurs épouses. Il occupait 23 appartements de la ville. « ‘Playboy’ est le mot juste pour le décrire, parce qu’il est très élégant et beau. Il s’habille avec beaucoup de style », témoigne son cousin, Makan Mousa. L’un des avocats rencontrés par Brigitte Scheffer le présente comme un « Robin des Bois moderne », en référence au héros légendaire qui volait les riches pour aider les pauvres. L’homme d’affaires donnait aussi de grosses sommes d’argent pour soutenir certaines causes, offrant par exemple 413.000 dollars à un groupe de lycéens de Miami pour leur voyage à New York, affirme son cousin. Du côté de la Banque islamique de Dubaï, ses collaborateurs constatent qu’Ayoub, floué, devenait de plus en plus nerveux. Sissoko avait cessé de répondre à ses appels au téléphone. Finalement, le banquier confie à un collègue combien il avait remis à Sissoko, lui tendant le montant écrit sur un bout de papier, par honte de le dire de sa bouche : 890 millions de dirhams, l’équivalent de 242 millions de dollars. Sissoko Foutanga dit Babani a offert un voyage de 413.000 dollars à New York à des lycéens de Miami, selon un de ses cousins. L’employé de la Banque islamique de Dubaï est reconnu coupable de fraude et est condamné à trois ans de prison. Sissoko, lui, n’a jamais fait face à la justice, pour cette affaire. Il est condamné par contumace, par un tribunal de Dubaï, à trois ans pour fraude et « pratique de la magie ». Interpol émet un mandat d’arrêt, qui ne donne rien. Brigitte Scheffer dit connaître, au terme de son enquête, plusieurs procès dans lesquels Foutanga Babani Sissoko est mis en cause, sans jamais comparaître en justice. L’un de ces procès s’est déroulé à Paris, en présence seulement de son avocat. Rentré au Mali après une longue pérégrination, Sissoko se fait élire député pendant 12 ans, entre 2002 et 2014, ce qui le mettait à l’abri d’éventuelles poursuites judiciaires. Depuis quatre ans, il n’est plus député. Mais le Mali n’a pas signé de traité d’extradition avec un autre pays. Il n’est pas donc pas inquiété. Foutanga Babani Sissoko aura été recherché par Interpol pendant de longues années durant lesquelles il vit tranquillement chez lui, au Mali. « Avec lui, on peut s’attendre à beaucoup de cadeaux. Il aime aider les gens », témoigne son ancien chauffeur, que la journaliste de la BBC a rencontré à Bamako, au Mali, dans le cadre de son enquête. « C’est quelqu’un qui donne toujours de l’espoir aux gens… » ajoute son ancien chauffeur. Un orfèvre rencontré à Bamako ne tarit pas d’éloges à l’évocation de l’homme d’affaires. A Dabia, son village où l’a rencontré Brigitte Scheffer, avec l’aide de l’orfèvre, Sissoko est entouré de plusieurs gardes du corps, tous armés. « Je m’appelle Foutanga Babani Sissoko. Le jour où je suis né, tous les villages de la contré ont pris feu… » se souvient l’homme âgé maintenant de 70 ans, affirmant que sa fortune équivalait à un moment à 400 millions de dollars. La maison de Sissoko Foutanga dit Babani, près des frontières du Mali avec le Sénégal et la Guinée. Qu’en est-il de l’argent reçu de l’agent de Banque islamique de Dubaï ? « Madame (…) c’est une histoire un peu folle. Les messieurs de la banque devraient expliquer comment ils ont perdu tout cet argent. (…) Comment cet argent a-t-il pu quitter la banque comme ça ? Ce n’était pas seulement cet homme [le banquier Ayoub] qui autorisait les transferts. Quand la banque transfère de l’argent, ce n’est pas seulement une personne qui le fait. Il faut plusieurs personnes pour faire cela », répond-il. « Je ne suis pas riche… » Sissoko Foutanga dit Babani recourrait-il à la magie noire pour flouer ses partenaires en affaires ? « Madame, si une personne avait ce genre de pouvoir, pourquoi devrait-elle travailler ? Si vous avez ce genre de pouvoir, vous pouvez rester là où vous êtes et dépouiller toutes les banques du monde, aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout », dira-t-il. « Je ne suis plus riche, je suis pauvre », poursuit l’ancien homme d’affaires, recherché pendant 20 ans par Interpol, sans jamais répondre de l’affaire de la Banque islamique de Dubaï. bbcafrique

Grand Théâtre : Il a plu des billets de banque sur Alassane Mbaye.

Sunubuzz — Sun, 17 Dec 2017 13:56:07 +0000

Gentle Mara, accompagné par sa femme et Paco Diackson Thiam ont arrosé le griot des Vip, Alassane Mbaye de billets de banque.

C’était hier au grand théâtre. Le couple était comparable à un guichet, distributeur automatique de billets de banque. Paco Jackson n’était pas en reste… Regardez cet élément