Terrorisme, blanchiment : La BCEAO sanctionne deux banques basées au Sénégal

Lors de sa session du 22 mars dernier, le Collège de supervision de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a réprimandé trois banques de la zone, dont deux sont situées au Sénégal et la troisième au Togo.

Les noms des institutions sanctionnées n’ont pas été divulgués, comme le veut la tradition de l’organe disciplinaire monétaire de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui évite de nommer publiquement les établissements concernés. Cependant, les fautes commises ainsi que la nature des sanctions infligées sont rendues publiques après que les dirigeants concernés ont été entendus.

Selon l’édition de ce lundi de L’Observateur, qui rapporte cette information, la première banque établie au Sénégal sanctionnée est accusée de « manquements et infractions aux textes légaux et règlementaires applicables aux établissements de crédit ». Plus précisément, des « faiblesses ont été identifiées dans la gouvernance, la gestion des risques, la situation financière et prudentielle ainsi que dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». En plus de la réprimande, cette banque doit payer une amende de 300 millions de francs CFA.

La deuxième banque basée au Sénégal sanctionnée doit également s’acquitter d’une amende de 151 millions de francs CFA en plus de la réprimande reçue. Elle est accusée de « manquements et infractions relevés sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

Quant à la troisième institution de crédit épinglée, elle a reçu une réprimande et une amende de 300 millions de francs CFA pour « non-respect des exigences des autorités monétaires et de contrôle visant le renforcement des fonds propres, afin de mettre l’établissement en conformité avec les normes prudentielles à fin juin 2022 ». Cette banque est basée au Togo.

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