Publié par Un vaste réseau de fraude a été dévoilé par la Douane sénégalaise au Port autonome de Dakar, révélant une escroquerie massive ayant coûté au Trésor public une perte estimée à 8 milliards de FCFA. Cette fraude, qui s’est étalée sur quatre ans, de 2019 à 2023, implique des importations dissimulées et l’utilisation de faux moyens de paiement.
Les premières enquêtes ont mis au jour un système frauduleux d’importations où des marchandises entraient sur le territoire sans être déclarées, échappant ainsi au paiement des droits de douane. Cette pratique s’appuyait notamment sur l’utilisation de faux chèques, incluant des chèques du Trésor public présumés falsifiés et des chèques provenant de la Direction de l’ordonnancement des dépenses publiques et d’obligations cautionnées.
Suite à des renseignements, les autorités douanières ont lancé une enquête approfondie, utilisant le système « Gaindé », une plateforme technologique pour la gestion des procédures douanières, afin de retracer les transactions suspectes et d’exposer l’ampleur de la fraude. Les investigations préliminaires indiquent que les fraudeurs ont utilisé ces méthodes pour éviter de payer les sommes dues à l’État, aggravant ainsi les pertes financières.
Parallèlement, la Division des investigations criminelles (DIC) a lancé sa propre enquête, qui a conduit à l’arrestation d’un bénéficiaire de ces faux chèques. Un transitaire impliqué dans l’affaire a également été appréhendé par la Douane et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a rapidement ouvert une information judiciaire pour plusieurs infractions, notamment l’importation non déclarée de marchandises, le blanchiment de capitaux, le détournement de fonds publics, et la falsification de documents bancaires.
L’enquête, toujours en cours, révèle l’existence d’une organisation structurée facilitant la sortie illégale de marchandises au moyen de documents falsifiés. L’arrestation de Khadim Bâ, PDG de Locafrique, pour une infraction douanière liée à la réglementation des changes, ainsi que celle de l’homme d’affaires Alioune Badara Ndiaye, surnommé « Badou Ndiaye », s’inscrit dans cette vaste opération de répression. Bien que leurs cas soient distincts, ces arrestations mettent en évidence un réseau influent dans le secteur portuaire.
Les autorités poursuivent leurs investigations pour identifier l’ensemble des responsables et récupérer les fonds détournés. Le Port autonome de Dakar, en tant que carrefour commercial majeur en Afrique de l’Ouest, se retrouve au centre d’une enquête complexe, mettant en jeu des acteurs tant privés que publics, avec des répercussions importantes sur la transparence et la gouvernance économique du pays.
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